بريت رولاند (المركز سكوير)
حكم قاضي المحكمة الفيدرالية لويس كابلان على مؤسس FTX، صامويل بانكمان-فرايد، بالسجن لمدة 25 عامًا يوم الخميس، مما يمثل السقوط الكبير لنجم العملات المشفرة السابق.
كما حكم القاضي كابلان على بانكمان-فرايد المعروف بـ SBF، بثلاث سنوات من الإفراج تحت الإشراف، وأمره بدفع 11 مليار دولار بسبب تنظيمه لعملية احتيال ضخمة.
بانكمان-فرايد، الذي كان مؤسس منصة تبادل العملات المشفرة FTX وشركة ألاميدا للأبحاث التجارية في مجال العملات المشفرة، أساء استخدام مليارات الدولارات من أموال العملاء المودعة في FTX. وقد خدع المستثمرين في FTX بأكثر من 1.7 مليار دولار وخدع المقرضين لألاميدا بأكثر من 1.3 مليار دولار وفقًا للمدعين العامين.
قال المدعي العام ميريك غارلاند في بيان: “هناك عواقب وخيمة للاحتيال على العملاء والمستثمرين”. وأضاف: ”أي شخص يعتقد أنه يمكنه إخفاء جرائمه المالية وراء الثروة والسلطة أو خلف شيء جديد لامع يدعي أنه لا أحد آخر ذكي بما يكفي لفهمه يجب أن يفكر مرتين”.
كان بانكمان-فرايد البالغ من العمر 32 عامًا والذي يعيش في ستانفورد بكاليفورنيا قد أدين سابقًا بتهمتين تتعلق بالاحتيال عبر الأسلاك وتهمتين بالتآمر لارتكاب الاحتيال عبر الأسلاك وتهمة واحدة بالتآمر لارتكاب احتيال الأوراق المالية وتهمة واحدة بالتآمر لارتكاب احتيال السلع وتهمة واحدة بالتآمر لغسل الأموال بعد محاكمة استمرت شهرًا.
قاد بانكمان-فرايد سابقًا منصة FTX لتبادل الأصول الرقمية التي ارتفعت شعبيتها قبل أن تنهار في عام 2022. قبل الفضيحة، قضى وقتًا مع الأغنياء والأقوياء. وفقًا لموقع OpenSecrets، قدم بانكمان-فرايد حوالي 40 مليون دولار تبرعات عامة خلال دورة الانتخابات لعام 2022، حيث ذهب الجزء الأكبر منها وهو 36.8 مليون دولار إلى مجموعات مرتبطة بالحزب الديمقراطي. بعد الفضيحة، سارع الذين أخذوا أموال بانكمان-فرايد لإعادتها كما أفاد المركز سكوير سابقاً.
تعتبر عقوبة بانكمان-فرايد واحدة من الأطول بالنسبة للجرائم المتعلقة بالاحتيال في الولايات المتحدة.
حصل برنارد إيبرز ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة WorldCom ، على حكم بالسجن لمدة 25 عامًا ولكنه أطلق سراحه بعد مرور 13 عامًا بسبب تدهور حالته الصحية. توفي بعد شهر من إطلاق سراحه.
الرئيس التنفيذي لشركة إنرون جيفرى سكيلنج حصل مبدئيًا على حكم بالسجن لمدة 24 عامًا ولكن تم تخفيضها لاحقاً إلى14 عاماً وتم إطلاق سراحه عام2019 بعد قضاء12 عاماً .
بينما حصل بيرني مادوف ، الذي كان وراء أكبر مخطط بونزي معروف ، على حكم بالسجن لمدة150 عاماً . توفي عام2021بعد قضاء تسع سنوات .
كان بانکمن فريد مؤسس ومدير تنفيذي لشركة FTX وهي منصة دولية لتبادل العملات الرقمية . ومنذ عام2019 وحتى عام2022 كان هو العقل المدبر لخطة الاحتيال التي استهدفت عملاء شركة FTX عن طريق إساءة استخدام مليارات الدولارات من أموال هؤلاء العملاء حسبما ذكر المدعون الفيدراليون .
استولى بنكمن فريد علي اموال عملاء شركةFTX لاستخدامها الشخصية ولإجراء استثمارات ومساهمات سياسية بملايين الدولارات للمرشحين ولرد ديون بمليارات الدولارات مستحقة لشركة اﻷلاميدا للأبحاث وهي صندوق تداول للعملات الرقمية أسسها أيضاً بنكمن فريد . كما قام بنكمن فريد بخداع المقرضين لألاميدا والمستثمرين الأسهم بشركةFTX عن طريق تقديم معلومات مالية مضللة وغير صحيحة أخفت سوء استخدام ودائع العملاء حسبما ذكر المدعون
(تم نشر المقال بإذن عن المركز سكوير.
